江蘇四環生物股份有限公司2010年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整， 公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次股東大會沒有出現否決議案。
一、會議召開和出席情況
1、召開時間：2010 年 12 月 30 日 召開地點：本公司會議室 召開方式：現場投票 召集人：本公司第五屆董事會 主持人：孫國建董事長
會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》 及其他有關法律法規，形成的決議合法、有效。
2、出席會議的總體情況：
股東（代理人）1 人、代表股份 60,003,088 股、占上市公司有表決權總股份 的 5.83%。
二、提案審議情況
本次股東大會以記名投票表決的方式，審議通過了以下決議：
1、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
本議案采用累積投票制，選舉產生了公司第六屆董事會：選舉孫國建先生、 江永紅先生、程度勝先生、陳香女士、盧青先生、徐小娟女士為本公司第六屆董事會董事，其中盧青先生、徐小娟女士為本公司第六屆董事會獨立董事，具體如下：
1、選舉孫國建先生為公司第六屆董事會董事；
（同意股 60,003,088 股，占出席會議所有股東所持表決權的 100%；反對股0 股；棄權股 0 股）
2、選舉江永紅先生為公司第六屆董事會董事；
（同意股 60,003,088 股，占出席會議所有股東所持表決權的 100%；反對股0 股；棄權股 0 股）
3、選舉程度勝先生為公司第六屆董事會董事；
（同意股 60,003,088 股，占出席會議所有股東所持表決權的 100%；反對股0 股；棄權股 0 股）
4、選舉陳香女士為公司第六屆董事會董事；
（同意股 60,003,088 股，占出席會議所有股東所持表決權的 100%；反對股0 股；棄權股 0 股）
5、選舉盧青先生為公司第六屆董事會獨立董事；
（同意股 60,003,088 股，占出席會議所有股東所持表決權的 100%；反對股0 股；棄權股 0 股）
6、選舉徐小娟女士為公司第六屆董事會獨立董事。
（同意股 60,003,088 股，占出席會議所有股東所持表決權的 100%；反對股0 股；棄權股 0 股）
2、審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》
本議案采用累積投票制，選舉王建國先生、陳海東先生為本公司第六屆監事 會股東代表監事，與公司職工代表大會推舉的監事趙俊先生，共同組成公司第六 屆監事會，具體如下：
1、選舉王建國先生為第六屆監事會監事；
（同意股60,003,088股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股0股；棄權股0股）
2、選舉陳海東先生為第六屆監事會監事；
（同意股60,003,088股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股0股；棄權股0股）
三、律師出具的法律意見
本次股東大會由江蘇世紀同仁律師事務所派出律師許成寶、陳曉玲對大會的 召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認為：公司 2010 年第三次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，出席會議人 員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股 東大會形成的決議合法有效。
四、備查文件
1、江蘇四環生物股份有限公司2010年第三次臨時股東大會決議；
2、江蘇世紀同仁律師事務所關于公司2010年第三次臨時股東大會法律意見書。 特此公告。
江蘇四環生物股份有限公司
2010 年 12 月 30 日
