江蘇四環生物股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
2010年10月26日在本公司會議室召開第五屆董事會第二十四次會議。本公司于2010年10月16日以電話方式發布了召開董事會的通知。出席會議董事應到6名，分別為孫國建、江永紅、陳香、程度勝、盧青、徐小娟，實到6名董事。公司全體監事和高級管理人員列席本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定，形成的決議合法、有效。
經與會董事審議，以六票全部同意，通過以下決議及議案：
一、審議通過了《2010年三季度報告全文及正文》；
二、審議通過了《關于全資子公司江陰四環投資有限公司增資北京山海經投資控股有限公司的議案》
全資子公司江陰四環投資有限公司成立后，對文化傳媒市場尋求投資機會并 進行調查考察后，全資子公司江陰四環投資有限公司決定對北京山海經投資控股 有限公司增資5000萬元人民幣。借助山海經的文化資源開發整合系列影視動漫 等文化傳媒產品。本次對外投資是江陰四環投資有限公司以自有資金對外出資。 完成增資后的股本結構如下：
股東名稱 出資形式 出資金額 所持股份比例
江陰四環投資有限公司 現金 5000萬元 50%
環亞天地（北京）國際文化傳媒有限公司 現金 3000萬元 30%
北京天勝文匯科技發展有限公司 現金 1000萬元 10%
廉弘 現金 500萬元 5%
張軍 現金 500萬元 5%
增資完成后，北京山海經投資控股有限公司注冊資本為10000 萬元人民幣，全資子公司江陰四環投資有限公司持有50％股權，為全資子公司的控股子公司。
本次對外投資最終以工商行政管理部門核準登記為準，敬請廣大投資者理性投資，注意風險。詳細的對外投資公告將于日后及時披露。
江蘇四環生物股份有限公司董事會
2010年10月26日
