江蘇四環(huán)生物股份有限公司全資子公司江陰四環(huán)投資有限公司對(duì)外投資公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏
一、對(duì)外投資概述
（1）對(duì)外投資的基本情況
全資子公司江陰四環(huán)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“四環(huán)投資”）成立后，對(duì)文化 傳媒市場(chǎng)尋求投資機(jī)會(huì)并進(jìn)行調(diào)查考察后，全資子公司四環(huán)投資決定對(duì)北京山海 經(jīng)投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京山海經(jīng)”）增資5000萬(wàn)元人民幣。借助山 海經(jīng)的文化資源開發(fā)整合系列影視動(dòng)漫等文化傳媒產(chǎn)品。
完成增資后的股本結(jié)構(gòu)如下：
股東名稱 出資形式 出資金額 所持股份比例
江陰四環(huán)投資有限公司 現(xiàn)金 5000萬(wàn)元 50%
環(huán)亞天地（北京）國(guó)際文化傳媒有限 現(xiàn)金 3000萬(wàn)元 30%
公司
北京天勝文匯科技發(fā)展有限公司 現(xiàn)金 1000萬(wàn)元 10%
廉弘 現(xiàn)金 500萬(wàn)元 5%
張軍 現(xiàn)金 500萬(wàn)元 5%
增資完成后，北京山海經(jīng)注冊(cè)資本為10000 萬(wàn)元人民幣，全資子公司四環(huán)投資持有50％股權(quán)，為四環(huán)投資的控股子公司。
1、投資標(biāo)的名稱：北京山海經(jīng)投資控股有限公司。
2、投資金額和比例：增資擴(kuò)股投資金額為5000萬(wàn)元人民幣，占北京山海經(jīng)增資擴(kuò)股后注冊(cè)資本的50％。
（2）董事會(huì)審議投資議案的表決情況
2010年10月26日公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的投票結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司江陰四環(huán)投資有限公司增資北
京山海經(jīng)投資控股有限公司的議案》，按照《公司章程》的規(guī)定，本次投資額未超出董事會(huì)審批范圍，因此無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。
本次投資行為無(wú)需經(jīng)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)，以工商變更登記完成為準(zhǔn)。
（3）本公司及全資子公司四環(huán)投資與北京山海經(jīng)不存在任何形式的關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（4）本次對(duì)外投資不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
二、公司合作方介紹
環(huán)亞天地（北京）國(guó)際文化傳媒有限公司，公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股），注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路93號(hào)院6號(hào)樓3303號(hào)，法定代表：劉寶輝，注冊(cè)資本：100 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍: 組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)（不含演
出）；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；承辦展覽展示活動(dòng)；會(huì)議服務(wù)；翻譯服務(wù)；企業(yè)形象策劃；電腦圖文設(shè)計(jì)；銷售機(jī)械設(shè)備、五金交電、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、建筑材料、裝飾材料、通訊器材、工藝美術(shù)品、日用品。
北京天勝文匯科技發(fā)展有限公司，公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股），注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元，法定代表：周銘娟，注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)學(xué)院南路51號(hào)2號(hào)平房B137室，經(jīng)營(yíng)范圍：科技開發(fā)；技術(shù)轉(zhuǎn)讓；技術(shù)咨詢（不含中介服務(wù)）；技術(shù)服務(wù)；銷售儀器儀表、電子產(chǎn)品。（未經(jīng)專項(xiàng)審批的項(xiàng)目除外。）
廉弘，1966年9月4日出生，住址：北京市海淀區(qū)。身份證：42010619660904****。
張軍，1968年8月19日出生，住址：北京市西城區(qū)。身份證：11010219680829****。
上述兩公司、兩個(gè)自然人與本公司及全資子公司四環(huán)投資不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
三、投資標(biāo)的的基本情況
本次投資標(biāo)的為北京山海經(jīng)投資控股有限公司。
公司簡(jiǎn)介：北京山海經(jīng)投資控股有限公司以劉璐版的《山海經(jīng)》著作權(quán)為核心文化資源，同時(shí)依托其它文化傳媒資源，以山海經(jīng)文化再創(chuàng)作和開發(fā)的文化產(chǎn)
品產(chǎn)業(yè)化為業(yè)務(wù)，包括出版發(fā)行、影視制作、動(dòng)漫卡通、網(wǎng)絡(luò)游戲、文化地產(chǎn)、文化交流等。
2010年3月19日，中央宣傳部、中國(guó)人民銀行、財(cái)政部、文化部、廣電總局、新聞出版總署、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)文：《關(guān)于金融支持文化產(chǎn)業(yè)振興和發(fā)展繁榮的指導(dǎo)意見》（銀發(fā)〔2010〕94號(hào)），表明文化產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)遇期到來(lái)，文化產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)將迎來(lái)前所未有的繁榮昌盛。
山海經(jīng)作為我國(guó)的“源頭文化”，具有豐富的文化資源價(jià)值。抓住這一文化寶藏制高點(diǎn)，將可以派生出大量的文學(xué)、影視、藝術(shù)、醫(yī)藥、建筑等產(chǎn)品，形成具有核心主題和品牌的產(chǎn)業(yè)鏈，既有經(jīng)濟(jì)效益也有社會(huì)效益。
2010年9月，江蘇四環(huán)生物股份有限公司為了抓住國(guó)家近期出臺(tái)政策鼓勵(lì)文 化產(chǎn)業(yè)發(fā)展所形成的市場(chǎng)機(jī)遇，在江陰市設(shè)立了一家從事投資文化傳媒產(chǎn)業(yè)的全 資子公司江陰四環(huán)投資有限公司，江陰四環(huán)投資有限公司成立后，對(duì)文化傳媒市 場(chǎng)尋求投資機(jī)會(huì)并進(jìn)行調(diào)查考察后，決定擬對(duì)北京山海經(jīng)投資控股公司增資5000 萬(wàn)元人民幣。借助山海經(jīng)的文化資源開發(fā)整合系列影視動(dòng)漫等文化傳媒產(chǎn)品。
增資擴(kuò)股前， 北京山海經(jīng)投資控股有限公司的股本結(jié)構(gòu)如下：
股東名稱 出資形式 出資金額 所持股份比例
環(huán)亞天地（北京）國(guó)際文化傳媒有限 現(xiàn)金 3000萬(wàn)元 60%
公司
北京天勝文匯科技發(fā)展有限公司 現(xiàn)金 1000萬(wàn)元 20%
廉弘 現(xiàn)金 500萬(wàn)元 10%
張軍 現(xiàn)金 500萬(wàn)元 10%
公司名稱：北京山海經(jīng)投資控股有限公司；
公司類型：其他有限責(zé)任公司；
注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元人民幣；
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路9號(hào)北京世貿(mào)商業(yè)中心C座15層1504；
法人代表：李微；
經(jīng)營(yíng)范圍：項(xiàng)目投資；投資管理；投資咨詢；技術(shù)推廣服務(wù)。
北京山海經(jīng)投資控股有限公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目 2010年9月30日（經(jīng)審計(jì)） 09年度（經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 9,779.04 5,000.92
負(fù)債總額 4,782.01 15.55
凈資產(chǎn) 4,997.02 4,985.37
營(yíng)業(yè)收入 95 0
凈利潤(rùn) 11.65 -12.5
完成增資后的股本結(jié)構(gòu)如下：
股東名稱 出資形式 出資金額 所持股份比例
江陰四環(huán)投資有限公司 現(xiàn)金 5000萬(wàn)元 50%
環(huán)亞天地（北京）國(guó)際文化傳媒有限 現(xiàn)金 3000萬(wàn)元 30%
公司
北京天勝文匯科技發(fā)展有限公司 現(xiàn)金 1000萬(wàn)元 10%
廉弘 現(xiàn)金 500萬(wàn)元 5%
張軍 現(xiàn)金 500萬(wàn)元 5%
增資完成后，北京山海經(jīng)注冊(cè)資本為10000 萬(wàn)元人民幣，全資子公司四環(huán)投資持有50％股權(quán)，為四環(huán)投資的控股子公司。
四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容
有關(guān)各方
1、甲方、乙方、丙方、丁方為山海經(jīng)控股的股東；其中甲方持有公司60%的股份（3000萬(wàn)元）；乙方持有公司20%的股份（1000萬(wàn)元）；丙持有公司10%的股份（500萬(wàn)元）；丁方持有公司10%的股份（500萬(wàn)元）；
2、戊方江陰四環(huán)投資有限公司，系江陰市一家上市公司的全資子公司，現(xiàn)處于正常經(jīng)營(yíng)之中；
3、戊方有意對(duì)山海經(jīng)控股進(jìn)行投資，參股山海經(jīng)控股。甲、乙、丙、丁方愿意對(duì)山海經(jīng)控股進(jìn)行增資擴(kuò)股，接受戊方作為新股東對(duì)山海經(jīng)控股進(jìn)行投資。
增資擴(kuò)股的具體事項(xiàng)
戊方將人民幣5000萬(wàn)元以現(xiàn)金的方式投入山海經(jīng)控股。
公司增資擴(kuò)股后注冊(cè)資本與股本結(jié)構(gòu)
在完成上述增資擴(kuò)股后，山海經(jīng)控股的注冊(cè)資本為人民幣10000萬(wàn)元，股本結(jié)構(gòu)如下：
股東名稱 出資形式 出資金額 所持股份比例
江陰四環(huán)投資有限公司 現(xiàn)金 5000萬(wàn)元 50%
環(huán)亞天地（北京）國(guó)際文化傳媒有限 現(xiàn)金 3000萬(wàn)元 30%
公司
北京天勝文匯科技發(fā)展有限公司 現(xiàn)金 1000萬(wàn)元 10%
廉弘 現(xiàn)金 500萬(wàn)元 5%
張軍 現(xiàn)金 500萬(wàn)元 5%
審批與認(rèn)可
此次戊方對(duì)山海經(jīng)控股的增資擴(kuò)股的各項(xiàng)事宜，須經(jīng)簽署本協(xié)議各方相應(yīng)權(quán)力機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。
有關(guān)手續(xù)
為保證山海經(jīng)控股的正常經(jīng)營(yíng)，投資各方同意，本協(xié)議簽署生效后，投資各方即向有關(guān)工商行政管理部門申請(qǐng)辦理工商變更手續(xù)。
新股東享有的基本權(quán)利
1．同原有股東法律地位平等；
2．享有法律規(guī)定股東應(yīng)享有的一切權(quán)利，包括但不限于資產(chǎn)受益、重大決策、選擇管理者的權(quán)利。
新股東的義務(wù)與責(zé)任
1．于本協(xié)議簽訂之日起，按本協(xié)議履行出資義務(wù)；
2．承擔(dān)公司股東的其他義務(wù)。
董事推薦
甲方、乙方、丙方、丁方同意在完成本次增資擴(kuò)股后改選董事會(huì)，公司董事會(huì)由五人組成，甲方推薦一名董事，乙方推薦一名董事，丁方推薦一名董事，戊方推薦二名董事。
違約責(zé)任
本協(xié)議一經(jīng)簽訂，協(xié)議各方應(yīng)嚴(yán)格遵守，任何一方違約，應(yīng)承擔(dān)由此給守約方造成的損失。
協(xié)議生效
本協(xié)議書經(jīng)協(xié)議各方蓋章、各方法定代表人或授權(quán)代表簽字，并獲得甲、乙、戊方相應(yīng)權(quán)力機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后生效。非經(jīng)各方一致通過(guò)，不得終止本協(xié)議。戊方應(yīng)自本協(xié)議生效后十五工作日內(nèi)將投資款匯入北京山海經(jīng)控股有限公司。
五、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
（一）本次對(duì)外投資的資金來(lái)源：全資子公司四環(huán)生物以自有資金5000萬(wàn)元對(duì)北京山海經(jīng)進(jìn)行增資。
（二）本次投資目的及對(duì)上市公司的影響。
江陰四環(huán)投資有限公司成立后，致力于引進(jìn)高端人才組建專業(yè)團(tuán)隊(duì)，調(diào)動(dòng)文化傳媒業(yè)內(nèi)資源，投資精品文化項(xiàng)目及高端文化資源，并以此調(diào)整公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，培育新的生長(zhǎng)點(diǎn)，抵御房地產(chǎn)調(diào)控、醫(yī)藥體制改革帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
2010年3月19日，中央宣傳部、中國(guó)人民銀行、財(cái)政部、文化部、廣電總局、新聞出版總署、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)文：《關(guān)于金融支持文化產(chǎn)業(yè)振興和發(fā)展繁榮的指導(dǎo)意見》（銀發(fā)〔2010〕94號(hào)），表明文化產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)遇期到來(lái)，文化產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)將迎來(lái)前所未有的繁榮昌盛。
山海經(jīng)作為我國(guó)的“源頭文化”，具有豐富的文化資源價(jià)值。抓住這一文化寶藏制高點(diǎn)，將可以派生出大量的文學(xué)、影視、藝術(shù)、醫(yī)藥、建筑等產(chǎn)品，形成具有核心主題和品牌的產(chǎn)業(yè)鏈，既有經(jīng)濟(jì)效益也有社會(huì)效益。
本次投資人民幣5000萬(wàn)元，主要用于增資控股山海經(jīng)文化投資公司，開發(fā)經(jīng)營(yíng)山海經(jīng)系列影視、動(dòng)漫、網(wǎng)游、主題公園等產(chǎn)品，同時(shí)帶動(dòng)其它文化傳媒業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。
鑒于投資北京山海經(jīng)公司將影響上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍，對(duì)上市公司利潤(rùn)將產(chǎn)生一定的影響。本次對(duì)外投資是公司首次涉足文化傳媒領(lǐng)域，隨著我國(guó)傳媒業(yè)的發(fā)展,國(guó)家對(duì)業(yè)外資本進(jìn)入傳媒業(yè)的政策逐漸放寬,給業(yè)外資本與傳媒業(yè)的結(jié)合帶來(lái)巨大的機(jī)遇,但同時(shí)業(yè)外資本也面臨不確定的政策性風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)性風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查文件
1．第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議。
2．獨(dú)立董事意見。
3．《北京山海經(jīng)控股有限公司增資擴(kuò)股協(xié)議》。
江蘇四環(huán)生物股份有限公司董事會(huì)
2010年10月27日
