| 發(fā)布日期： 2011-01-28 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
|
股票代碼：600666 股票簡稱：西南藥業(yè)(10.01,0.16,1.62%)編號：臨2010-023 西南藥業(yè)股份有限公司 2010年第四次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。 重要內(nèi)容提示 ●本次會議沒有否決或修改提案的情況。 ●本次會議沒有新提案提交表決。 西南藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公司”或“本公司”）2010年第四次臨時股東大會會議通知于2010年9月29日發(fā)出，會議于2010年10月19日在公司辦公樓會議室召開。出席會議的股東及股東代表8人，代表股份74，888，961股，占公司總股本193，430，865股的38.72％，均為無限售條件的流通股。公司董事、監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會由董事長李標先生主持，會議審議并一致通過了以下議案： 一、審議關(guān)于對重慶西部醫(yī)藥商城有限責任公司增資的議案 具體表決結(jié)果如下：同意為關(guān)聯(lián)公司重慶西部醫(yī)藥商城有限責任公司增資的票數(shù)為20，868股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，0票反對，0票棄權(quán)。 二、審議關(guān)于對重慶桐君閣(10.74,0.29,2.78%)大藥房連鎖有限責任公司增資的議案 具體表決結(jié)果如下：同意為關(guān)聯(lián)公司重慶桐君閣大藥房連鎖有限責任公司增資的票數(shù)為20，868股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，0票反對，0票棄權(quán)。 三、審議關(guān)于在重慶市涪陵區(qū)李渡新區(qū)征地的議案 具體表決結(jié)果如下：同意在重慶市涪陵區(qū)李渡新區(qū)征地的票數(shù)為74，888，961股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，0票反對，0票棄權(quán)。 四、審議關(guān)于在重慶市北部新區(qū)高新園征地的議案 具體表決結(jié)果如下：同意在重慶市北部新區(qū)高新園征地的票數(shù)為74，888，961股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，0票反對，0票棄權(quán)。 五、審議關(guān)于更換公司董事的議案 具體表決結(jié)果如下：同意譚滿秋女士辭去公司董事職務(wù)，增補冉隆富先生為公司第六屆董事會董事的票數(shù)為74，888，961股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，0票反對，0票棄權(quán)。 本次股東大會經(jīng)重慶靜昇律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定：召集人資格、出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)、《規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的有關(guān)決議合法、有效。 特此公告。 西南藥業(yè)股份有限公司 二O一O年十月十九日 股票代碼：600666 股票簡稱：西南藥業(yè)編號：臨2010-024 西南藥業(yè)股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告 本公司及董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。 西南藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公司”或“本公司”）第六屆董事會第三十次會議通知于2010年10月11日發(fā)出，會議于2010年10月19日在公司辦公樓會議室召開。應(yīng)到董事15人，實到15人。公司全體監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會議審議并一致通過以下決議： 一、審議并一致通過了公司2010年第三季度報告； 表決結(jié)果：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。 二、審議并一致通過了關(guān)于向銀行借款的議案。 1、同意公司向興業(yè)銀行(26.11,-0.46,-1.73%)重慶分行申請人民幣2，000萬元的信用借款，期限12個月。 2、同意公司向恒豐銀行成都分行申請人民幣2，500萬元的信用借款，期限12個月。 表決結(jié)果：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。 特此公告。 西南藥業(yè)股份有限公司董事會 二O一O年十月十九日 股票代碼：600666 股票簡稱：西南藥業(yè)公告編號：臨2010－025 西南藥業(yè)股份有限公司 第六屆監(jiān)事會第三十次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 西南藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公司”或“本公司”）第六屆監(jiān)事會第三十次會議于2010年10月19日在公司辦公樓會議室召開。應(yīng)到董事5人，實到5人。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會議審議并一致通過以下決議： 審議并一致通過了公司2010年第三季度報告； 監(jiān)事會對董事會編制的公司2010年第三季度報告進行了審慎審核，監(jiān)事會認為： 1、公司2010年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定； 2、2010年第三季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所含的信息能從各方面真實地反映出公司2010年第三季度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項； 3、在提出本意見前，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與2010年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。 表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。 特此公告。 西南藥業(yè)股份有限公司 二O一O年十月十九日 | ||
