| 發布日期： 2011-01-28 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。 重要內容提示 ●本次會議沒有否決或修改提案的情況。 ●本次會議沒有新提案提交表決。 西南藥業(10.04,0.19,1.93%)股份有限公司（以下簡稱：“公司”或“本公司”）2010年第四次臨時股東大會會議通知于2010年9月29日發出，會議于2010年10月19日在公司辦公樓會議室召開。出席會議的股東及股東代表8人，代表股份74,888,961股，占公司總股本193,430,865股的38.72％，均為無限售條件的流通股。公司董事、監事及部分高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。本次股東大會由董事長李標先生主持，會議審議并一致通過了以下議案： 一、審議關于對重慶西部醫藥商城有限責任公司增資的議案 具體表決結果如下：同意為關聯公司重慶西部醫藥商城有限責任公司增資的票數為20,868股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100％，0票反對，0票棄權。 二、審議關于對重慶桐君閣(10.77,0.32,3.06%)大藥房連鎖有限責任公司增資的議案 具體表決結果如下：同意為關聯公司重慶桐君閣大藥房連鎖有限責任公司增資的票數為20,868股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100％，0票反對，0票棄權。 三、審議關于在重慶市涪陵區李渡新區征地的議案 具體表決結果如下：同意在重慶市涪陵區李渡新區征地的票數為74,888,961股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100％，0票反對，0票棄權。 四、審議關于在重慶市北部新區高新園征地的議案 具體表決結果如下：同意在重慶市北部新區高新園征地的票數為74,888,961股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100％，0票反對，0票棄權。 五、審議關于更換公司董事的議案 具體表決結果如下：同意譚滿秋女士辭去公司董事職務，增補冉隆富先生為公司第六屆董事會董事的票數為74,888,961股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100％，0票反對，0票棄權。 本次股東大會經重慶靜昇律師事務所律師現場見證并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定：召集人資格、出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規、《規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會的有關決議合法、有效。 特此公告。 西南藥業股份有限公司 二O一O年十月十九日 股票代碼：600666 股票簡稱：西南藥業 編號：臨2010-024 西南藥業股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告 本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。 西南藥業股份有限公司（以下簡稱：“公司”或“本公司”）第六屆董事會第三十次會議通知于2010年10月11日發出，會議于2010年10月19日在公司辦公樓會議室召開。應到董事15人，實到15人。公司全體監事及部分高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，合法有效。會議審議并一致通過以下決議： 一、審議并一致通過了公司2010年第三季度報告； 表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。 二、審議并一致通過了關于向銀行借款的議案。 1、同意公司向興業銀行(26.22,-0.35,-1.32%)重慶分行申請人民幣2,000萬元的信用借款，期限12個月。 2、同意公司向恒豐銀行成都分行申請人民幣2,500萬元的信用借款，期限12個月。 表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。 特此公告。 西南藥業股份有限公司董事會 二O一O年十月十九日 股票代碼：600666 股票簡稱：西南藥業 公告編號：臨2010－025 西南藥業股份有限公司 第六屆監事會第三十次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 西南藥業股份有限公司（以下簡稱：“公司”或“本公司”）第六屆監事會第三十次會議于2010年10月19日在公司辦公樓會議室召開。應到董事5人，實到5人。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，合法有效。會議審議并一致通過以下決議： 審議并一致通過了公司2010年第三季度報告； 監事會對董事會編制的公司2010年第三季度報告進行了審慎審核，監事會認為： 1、公司2010年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定； 2、2010年第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所含的信息能從各方面真實地反映出公司2010年第三季度的經營管理和財務狀況等事項； 3、在提出本意見前，監事會未發現參與2010年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。 表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。 特此公告。 西南藥業股份有限公司 二O一O年十月十九日 | ||
