中源協和干細胞生物工程股份公司2010年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
●本次會議沒有否決或修改議案的情況
●本次會議沒有新議案提交表決
一、會議召開及出席情況
中源協和干細胞生物工程股份公司（以下簡稱"公司"）2010年第一次臨時股東大會于2010年11月29日上午10點整在天津市和平區大理道106號公司會議室以現場方式召開。出席本次股東大會的股東及股東委托代理人人數為17人，表決人數為17人，代表股份73,664,169股，占公司股份總額22.66%。
大會由公司董事會召集，董事長王勇因公未能出席本次會議，委托副董事長韓月娥主持，公司部分董事、監事、高級管理人員及公司的法務顧問列席了本次會議，會議采用現場投票的表決方式，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、議案審議情況
會議以記名投票方式逐項審議以下議案
1、審議《關于續聘利安達會計師事務所有限責任公司為公司2010年度財務審計機構的議案》；
為了更好的完成公司2010年度審計工作，公司決定續聘利安達會計師事務所為公司2010年度財務審計機構，2010年度審計費用為40萬元。
表決結果：同意73,664,169股，占參加該項表決股份總數100%；反對0股，占參加該項表決股份總數0%，棄權0股，占參加該項表決股份總數0%。
2、審議《公司董監事津貼方案》；
表決結果：同意736,64,169股，占參加該項表決股份總數100%；反對0股，占參加該項表決股份總數0%，棄權0股，占參加該項表決股份總數0%。
3、審議《關于修改公司章程的議案》；
為進一步做好公司的信息披露工作，公司決定修改公司章程第一百七十四條關于公司公告的條款。
修改前：公司指定上海證券報、上海證券交易所網站以及公司網站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
修改后：公司刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體為中國證監會指定的信息披露的媒體。
表決結果：同意73,664,169股，占參加該項表決股份總數100%；反對0股，占參加該項表決股份總數0%，棄權0股，占參加該項表決股份總數0%。
以上議案經股東大會審議全部通過，其中第3項以股東大會特別決議審議通過，其余2項以股東大會普通決議審議通過。
三、律師見證情況
北京市浩天信和律師事務所本次股東大會出具了法律意見書。經辦律師邱梅認為：本次大會之召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決方式和程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次大會表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、中源協和干細胞生物工程股份公司2010年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市浩天信和律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
中源協和干細胞生物工程股份公司董事會
2010年11月30日
