| 發(fā)布日期： 2011-03-01 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、重要提示 本次股東大會期間未出現(xiàn)減少、修改原議案或增加新議案的情況。 二、會議召開情況(一)召開時間：2010年12月15日上午10:00；(二)召開地點：汕頭市金園工業(yè)區(qū)公司六樓會議室；(三)召開方式：現(xiàn)場投票；(四)會議召集人：公司董事會；(五)會議主持人：董事長柯樹泉先生。 三、會議出席情況 出席本次會議的股東及股東代理人5人，代表公司股份75,000,500股，占公司有表決權(quán)的總股份的75.0005%。 公司部分董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了本次股東大會，公司其他高級管理人員列席了本次股東大會。國浩律師集團(廣州)事務(wù)所黃貞律師和王志宏律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。 本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 四、議案審議和表決情況 本次股東大會經(jīng)現(xiàn)場記名投票表決，審議通過了以下議案： （一）審議關(guān)于修訂《廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司章程》相關(guān)條款的議案 表決結(jié)果：同意75,000,500股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股份數(shù)占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%。 （二）審議關(guān)于修訂《廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案 表決結(jié)果：同意75,000,500股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股份數(shù)占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%。 （三）審議關(guān)于修訂《廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》的議案 表決結(jié)果：同意75,000,500股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股份數(shù)占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%。 （四）審議關(guān)于使用部分超募資金投資液體制劑全自動GMP生產(chǎn)線項目和洗劑全自動GMP生產(chǎn)線項目的議案 表決結(jié)果：同意75,000,500股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股份數(shù)占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%。 （五）審議關(guān)于使用部分超募資金向公司全資子公司上海金皮寶制藥有限公司增資并建設(shè)太安堂研發(fā)中心（上海）的議案 表決結(jié)果：同意75,000,500股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股份數(shù)占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%。 （六）審議關(guān)于將募投項目的兩條生產(chǎn)線調(diào)整安裝到公司新生產(chǎn)基地的議案 表決結(jié)果：同意75,000,500股、反對0股、棄權(quán)0股，同意股份數(shù)占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%。 五、律師出具的法律意見 國浩律師集團(廣州)事務(wù)所委派律師出席了本次股東大會，并發(fā)表了結(jié)論性意見：“本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和太安堂章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的決議合法、有效。” 六、備查文件 (一)《廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司2010年第五次臨時股東大會決議》； (二)國浩律師集團(廣州)事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司》 特此公告 廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司董事會 二〇一〇年十二月十五日 | ||
