| 發(fā)布日期： 2011-03-01 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 根據(jù)廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議通過(guò)，公司擬召開(kāi)2010年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，具體時(shí)間及事項(xiàng)情況如下： 一、會(huì)議召集人：廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì) 二、會(huì)議時(shí)間：2010年12月15日（星期三）上午10:00 三、會(huì)議地點(diǎn)：汕頭市金園工業(yè)區(qū)公司六樓會(huì)議室 四、會(huì)議審議事項(xiàng)： (一)審議關(guān)于修訂《廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司章程》相關(guān)條款的議案； (二)審議關(guān)于修訂《廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案； (三)審議關(guān)于修訂《廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案； (四)審議關(guān)于使用部分超募資金投資液體制劑全自動(dòng)GMP生產(chǎn)線項(xiàng)目和洗劑全自動(dòng)GMP生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案；(五)審議關(guān)于使用部分超募資金向公司全資子公司上海金皮寶制藥有限公司增資并建設(shè)太安堂研發(fā)中心（上海）的議案；(六)審議關(guān)于將募投項(xiàng)目的兩條生產(chǎn)線調(diào)整安裝到公司新生產(chǎn)基地的議案； 以上內(nèi)容詳見(jiàn)2010年11月30日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 五、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決。 六、出席對(duì)象： 1、截至2010年12月8日下午深圳證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東； 2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員； 3、公司聘請(qǐng)的會(huì)議見(jiàn)證律師。 七、登記辦法： 1、登記方式： （1）凡出席會(huì)議的個(gè)人股東，請(qǐng)持本人身份證（委托出席者持委托者身份證及授權(quán)書(shū)和本人身份證）、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)； （2）法人股東由其法人代表出席會(huì)議的，請(qǐng)持本人身份證、法定代表人身份證、股票帳戶卡辦理登記手續(xù)； （3）法人股東由其法人代表委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證、法定代表人身份證及法人授權(quán)委托書(shū)、股票帳戶卡辦理登記手續(xù)； （4）股東可采用現(xiàn)場(chǎng)登記方式或通過(guò)傳真方式登記。 2、登記時(shí)間：股權(quán)登記日2010年12月8日下午深圳證券交易所收市后至本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人宣布出席情況前結(jié)束。 3、登記地點(diǎn)：本公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室。 八、其他事項(xiàng)： 1、會(huì)議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：陳小衛(wèi) 電話：0754-88116066-188 傳真：0754-88105160 地址：汕頭市金園工業(yè)區(qū)公司六樓會(huì)議室 2、會(huì)期半天，出席會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)自理。 特此公告 廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司董事會(huì) 二〇一〇年十一月三十日 附件：授權(quán)委托書(shū)本人（本單位）作為廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司的股東，茲委托先生/女士代表出席廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司2010年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人（或本單位）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下： 序號(hào) 表決事項(xiàng)名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 1 關(guān)于修訂公司章程相關(guān)條款的議案 2 關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案 3 關(guān)于修訂《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案 4 關(guān)于使用部分超募資金投資液體制劑全自動(dòng)GMP生產(chǎn)線項(xiàng)目和洗劑全自動(dòng)GMP生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案 5 關(guān)于使用部分超募資金向公司全資子公司上海金皮寶制藥有限公司增資并建設(shè)太安堂研發(fā)中心（上海）的議案 6 關(guān)于將募投項(xiàng)目的兩條生產(chǎn)線調(diào)整安裝到公司新生產(chǎn)基地的議案 （說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)?ldquo;表決事項(xiàng)”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，涂改、填寫(xiě)其他符號(hào)、多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。） 委托人（簽字蓋章）： 委托人證件號(hào)碼： 委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)量： 股 受托人身份證號(hào)碼： 受托人（簽字）： 委托日期： 2010 年 月 日 | ||
