| 發(fā)布日期： 2011-03-01 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 四川科倫藥業(yè)股份有限公司第三屆董事會第九次會議通知于2010年10月20日以電話和電子郵件方式送達全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。2010年10月23日以現(xiàn)場結合通訊方式于公司會議室召開第三屆董事會第九次會議，會議應到董事9人，實到董事9人，其中獨立董事張強、劉洪、羅孝銀和董事高冬以電話通訊的形式出席并表決。公司全體監(jiān)事和高管列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，做出的決議合法有效。 本次會議由公司董事長劉革新先生主持，與會董事就各項議案進行了審議、表決，形成了如下決議： 一、以9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《四川科倫藥業(yè)股份有限公司2010年第三季度報告》 二、以9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于使用部分超募資金用于控股子公司在建項目并認繳第二期出資額的議案》。 三、以9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于公司及所屬子（分）公司向銀行融資的議案》。 鑒于公司及所屬子公司截止2010年9月30日的銀行授信余額總額為74,500萬元，在此基礎上，同意公司及所屬子（分）公司根據經營需要自本決議通過之日起至公司2010年年度股東大會召開之日止可以增加銀行授信額度人民幣25,500萬元，但銀行的授信余額總額不超過10億元。同意公司及所屬子 （分）公司在辦理該銀行授信額度內的借款手續(xù)時，可以用其資產進行抵押擔保。 就上述事項，特提請公司董事會授權董事長或總經理根據經營需要選擇融資銀行及單筆融資額度，單筆的審批權限不超過1億元，就融資合同和其他有關法律文件，授權公司董事長或總經理簽訂。 四、以9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于制訂公司的議案》。 五、以9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于使用部分超募資金用于改造擴建公司倉庫及公用工程項目的議案》。 六、以9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于修訂公司的議案》。 七、以9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于修訂公司的議案》。 八、以9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于修訂公司的議案》。 特此公告。 四川科倫藥業(yè)股份有限公司董事會 2010年10月26日 | ||
