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南京醫藥股份有限公司五屆董事會臨時會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    南京醫藥股份有限公司五屆董事會臨時會議于2010年7月1-2日以通訊方式召開，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議應參會董事9人，實際參會董事9人，董事周耀平先生、梁玉堂先生、王耀先生、楊錦平先生、李毅先生、丁峰峻先生，獨立董事常修澤先生、顧維軍先生、溫美琴女士出席了會議。全體董事以投票表決的方式通過了如下決議：
    一、審議通過關于對南京南海生物科技有限公司增資的議案；
    同意票9票，棄權票0票，反對票0票。
    同意公司將位于南京市雨花臺區鐵心橋的兩塊土地資產【土地證號分別為寧雨國用（2007）第05753號、寧雨國用（2007）第05754號】作價4,200萬元（不足部分以自有資金補足）增資至南京南海生物科技有限公司。
    本次增資完成后南京南海生物科技有限公司注冊資本增至6,000萬元，公司共計出資6,000萬元，占其注冊資本人民幣6,000萬元的100%。
    該議案詳見公司編號為ls2010-028之"南京醫藥股份有限公司對全資子公司增資公告"。
    南京醫藥股份有限公司董事會
    　　2010年7月5日