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健康元藥業集團股份有限公司四屆董事會十三次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    健康元藥業集團股份有限公司(以下簡稱：本公司)四屆董事會十三次會議于2010年11月5日下午2：00在健康元藥業集團大廈二號會議室召開。會議應參加董事七人，實際參加董事七人，公司三名監事及總經理列席本次會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長朱保國主持，以記名投票方式審議并通過如下議案：
    一、審議《公司商品期貨套期保值業務內部控制制度》
    表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
    二、審議《關于焦作健康元生物制品有限公司擇機開展豆油的商品期貨套期保值業務的議案》
    同意本公司直接及間接持有100%權益的子公司焦作健康元生物制品有限公司為規避生產經營中使用的原材料豆油的價格風險，減少因原材料價格波動造成的產品成本波動，保證產品成本的相對穩定，降低對公司正常經營的影響，擇機開展豆油的商品期貨套期保值的業務。
    表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
    三、審議《公司財務會計相關負責人管理制度》
    表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
    特此公告。
    健康元藥業集團股份有限公司董事會
    　　二○一○年十一月九日