| 發(fā)布日期： 2011-02-23 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
|
健康元藥業(yè)集團股份有限公司關(guān)于召開2011年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 健康元藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）根據(jù)公司四屆董事會 十四次會議決議，定于2011 年2月15 日（星期二）召開公司2011年第一次臨時股東大會。現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項公告如下： 一、本次股東大會基本情況 （一）會議召集人：公司董事會 （二）會議股權(quán)登記日：2011年2月9日（星期二） （三）現(xiàn)場會議召開時間：2011 年2月15 日（星期二）下午14：00時 （四）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2011年2月15 日（星期二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易時間）； （五）現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)郎山路17號健康元 藥業(yè)集團大廈二號會議室。 （六）會議方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在前述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。投票表決時，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的 以第一次投票結(jié)果為準。 （七）提示公告： 股權(quán)登記日后三天內(nèi)，本公司董事會將在指定報刊上再次刊登召開本次股東大會的提示公告，公告時間為2011年2月12日。 二、本次股東大會審議事項及對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決號 表決序號 提議內(nèi)容 是否為特別決議事項 1.00 《關(guān)于回購公司部分社會公眾股份的議案》 是 1.01 回購股份的方式 是 1.02 回購股份的價格區(qū)間 是 1.03 擬回購股份的種類、數(shù)量和比例 是 1.04 擬用于回購的資金總額以及資金來源 是 1.05 回購股份的期限 是 1.06 決議的有效期限 是 2.00 《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會辦理本次回購公司部分社會公眾股份的議案 是 上述議案已經(jīng)公司四屆董事會第十四次會議審議通過，全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。以上議案包括列出的子議案需逐項表決，所有議案需經(jīng)參加投票的所有股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過后生效。 社會公眾股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程：社會公眾股股東進行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件2。 三、會議出席對象 （一）、公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他相關(guān)人員 （二）、截止股權(quán)登記日2011年2月9日下午上海證券交易所股票交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。因故不能出席股東大會的股東在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票，也可以書面委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件1），該股東代理人不必是公司的股東； （三）、公司董事會聘請的見證律師。 四、出席現(xiàn)場會議登記方法 （一）、法人股東代表須持有法人代表證明書；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡及證券商出具的股權(quán)證明；受委托出席的股東代表還須持有授權(quán)委托書（附件1）；異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真以到達深圳的時間為準。 （二）、登記時間：2011年2月10日至2011年2月12日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00 （三）、登記地點：深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)郎山路17號健康元藥業(yè)集團大廈 五、其他事項： （一）會議聯(lián)系人：俞東蕾、牟海濤 （二）、聯(lián)系電話：0755-86252388 傳真：0755-86252398 （三）、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員食宿及交通費自理。 健康元藥業(yè)集團股份有限公司董事會 二○一一年一月十八日 附件1： 健康元藥業(yè)集團股份有限公司 2011年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書 委托人 (簽名或蓋章) 身份證號碼 （或營業(yè)執(zhí)照號） 持有股數(shù) 股東號碼 受托人 受托人 身份證號碼 委托時間 股東聯(lián)系方式 授權(quán)事項： 表決內(nèi)容 同意 反對 棄權(quán) 議案1.00 審議《關(guān)于回購公司部分社會公眾股份的議案》 議案1.01 回購股份的方式 議案1.02 回購股份的價格區(qū)間 議案1.03 擬回購股份的種類、數(shù)量和比例 議案1.04 擬用于回購的資金總額及資金來源 議案1.05 回購股份的期限 議案1.06 決議的有效期限 議案2.00 審議《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會辦理本次回購公司部分社會公眾股份的議案》 注：授權(quán)人須注明分別對列入股東大會議程的每一事項股東代理人投贊成、反對或棄權(quán)的指示，如果授權(quán)人不作具體指示，應(yīng)注明股東代理人是否可以按自己的意思表決。 授權(quán)委托書復(fù)印、剪報均有效。 附件2： 投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程 投票日期：2011年2月15日 總提案數(shù)：7個 一、投票流程 1、投票代碼： 投票代碼 投票簡稱 表決事項數(shù)量 投票股東 738380 健康投票 7 A股股東 2、表決方法： （1）一次性表決方法： 如需對所有事項進行一次性表決的，按以下方式申報： 表決序號 內(nèi)容 申報代碼 申報價格 同意 反對 棄權(quán) 1.00-2.00號 本次股東大會的所有7項提案 738380 99.00 1股 2股 3股 （2）分項表決方法： 如需對各事項進行分項表決的，按以下方式申報： 表決序號 內(nèi)容 申報代碼 申報價格 同意 反對 棄權(quán) 1.00 《關(guān)于回購公司部分社會公眾股份的議案》 738380 1.00 1股 2股 3股 1.01 回購股份的方式 738380 1.01 1股 2股 3股 1.02 回購股份的價格區(qū)間 738380 1.02 1股 2股 3股 1.03 擬回購股份的種類、數(shù)量和比例 738380 1.03 1股 2股 3股 | ||
