| 發(fā)布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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三普藥業(yè)股份有限公司關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●會議召開時間 現(xiàn)場會議：2011年1月20日(星期四)下午13：30時； 網(wǎng)絡投票：2011年1月20日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00。 ●會議召開地點 江蘇省宜興市高塍遠東大道6號遠東控股集團有限公司四樓會議室。 ●會議方式 本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在本次會議召開當日的交易時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。 ●重大提案 1、關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案；2、關于非公開發(fā)行股票方案的議案；3、關于本次非公開發(fā)行股票預案的議案；4、關于本次募集資金使用的可行性報告的議案。 一、會議基本情況 (一)會議召集人：公司董事會； (二)會議時間： 現(xiàn)場會議：2011年1月20日(星期四)下午13：30時； 網(wǎng)絡投票：2011年1月20日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00。 (三)會議地點：江蘇省宜興市高塍遠東大道6號遠東控股集團有限公司四樓會議室； (四)會議召開方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在本次會議召開當日的交易時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。 二、會議審議事項 （一）關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案； （二）關于非公開發(fā)行股票方案的議案； 1、發(fā)行股票類型； 2、發(fā)行股票面值； 3、發(fā)行方式及發(fā)行時間； 4、發(fā)行價格及定價原則； 5、發(fā)行數(shù)量； 6、發(fā)行對象； 7、發(fā)行股份的鎖定期； 8、上市地點； 9、募集資金用途及金額； 10、本次發(fā)行決議有效期； 11、本次發(fā)行前滾存未分配利潤安排。 （三）關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發(fā)行相關事宜的議案； （四）關于本次非公開發(fā)行股票預案的議案； （五）關于本次募集資金使用的可行性報告的議案； （六）關于前次募集資金使用情況說明的議案； （七）關于制定公司對外擔保管理制度的議案； （八）關于選聘公司董事的議案。 三、參加會議的對象 (一)截止2011年1月14日下午上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東； (二)因故不能參加會議的股東，可授權委托他人出席，被授權人不必為本公司股東； (三)本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員； (四)公司聘請的具有證券從業(yè)資格的律師。 四、會議登記辦法 (一)登記時間：2011年1月17日上午8：00-11：30，下午13：00-17：00。 (二)登記方式 1、個人股東須持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)； 2、法人股東若由法定代表人親自辦理，須持法定代表人證明、本人身份證原件及復印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，須持有出席人身份證原件及復印件、法定代表人身份證復印件和授權委托書、委托人股東賬戶卡； 3、異地股東可以信函或傳真方式登記； 4、以上文件報送以2011年1月17日下午17：00時以前收到為準。 (三)登記地點：江蘇省宜興市高塍遠東大道6號三普藥業(yè)董事會辦公室 聯(lián)系人：寇永倉 電 話：0510-87249788 郵 編：214257 傳 真：0510-87249922 五、參與網(wǎng)絡投票的操作流程 本次臨時股東大會通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺。使用上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序如下： 1、網(wǎng)絡投票時間為2011年1月20日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務操作。 2、有關股東進行網(wǎng)絡投票的詳細信息請登錄上海證券交易所網(wǎng)站查詢http://www.sse.com.cn 3、投票代碼 投票代碼 投票簡稱 表決議案數(shù)量 買賣方向 買入價格 738869 三普投票 18 買入 對應申報價格 4、表決意見 表決意見種類 對應的申報股數(shù) 同意 1股 反對 2股 棄權 3股 5、表決議案 議案序號 議案內容 對應的 申報價格 1 關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案； 1.00元 2 關于非公開發(fā)行股票方案的議案； 2.00元 2.1 發(fā)行股票類型； 2.01元 2.2 發(fā)行股票面值； 2.02元 2.3 發(fā)行方式及發(fā)行時間； 2.03元 2.4 發(fā)行價格及定價原則； 2.04元 2.5 發(fā)行數(shù)量； 2.05元 2.6 發(fā)行對象； 2.06元 2.7 發(fā)行股份的鎖定期； 2.07元 2.8 上市地點； 2.08元 2.9 募集資金用途及金額； 2.09元 2.10 本次發(fā)行決議有效期； 2.10元 2.11 本次發(fā)行前滾存未分配利潤安排。 2.11元 3 關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發(fā)行相關事宜的議案； 3.00元 4 關于本次非公開發(fā)行股票預案的議案； 4.00元 5 關于本次募集資金使用的可行性報告的議案； 5.00元 6 關于前次募集資金使用情況說明的議案； 6.00元 7 關于制定公司對外擔保管理制度的議案； 7.00元 8 關于選聘公司董事的議案。 8.00元 6、投票注意事項 ⑴公司股東在現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票兩種方式中只能選擇一種行使表決權。對于重復投票，以現(xiàn)場表決為準； ⑵通過交易系統(tǒng)對議案投票時，對同一議案不能多次進行表決申報。多次申報的，以第一次申報為準； ⑶對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。 六、其他事項 1、與會代表在參會期間的食宿、交通、通訊費用自理，會議不發(fā)放禮品。 2、網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時股東會議的進程按當日通知進行。 三普藥業(yè)股份有限公司 董事會 二○一一年一月四日 附件： 授權委托書 茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席三普藥業(yè)股份有限公司2011年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。 委托人（簽字）： 受托人（簽字）： 身份證號： 身份證號： 委托人持有股數(shù)： 委托日期： 委托人股東賬號： 簽署日期：二○一一年 月 日 | ||
