| 發(fā)布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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三普藥業(yè)股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： ●本次臨時股東大會沒有否決或修改提案的情況； ●本次臨時股東大會沒有新提案提交表決的情況。 一、會議召開情況 （一）召開時間 現(xiàn)場會議：2011年1月20日（星期四）下午13：30； 網(wǎng)絡投票：2011年1月20日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00。 （二）召開地點：江蘇省宜興市高塍遠東大道6號； （三）召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式； （四）召集人：公司董事會； （五）主持人：董事長王寶清先生； （六）本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。 二、會議出席情況 （一）出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表3名，代表股份341,340,418股，占公司總股本的79.86%，參加網(wǎng)絡投票的股東36名，代表股份24,062,985股，占公司總股本的5.63%。現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票的股東及股東授權(quán)代表共計39名，代表股份365,403,403股，占公司總股本的85.49%。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。 （二）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師。 三、議案審議和表決情況 會議采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式通過以下議案，各項議案表決情況如下。 （一）關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案； 同意364,630,652股，反對100股，棄權(quán)772,651股，分別占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.79%、0%、0.21%。 （二）逐項審議通過了關于非公開發(fā)行股票方案的議案； 1、發(fā)行股票類型； 同意364,627,552股，反對0股，棄權(quán)775,851股，分別占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.79%、0%、0.21%。 2、發(fā)行股票面值； 同意364,627,552股，反對0股，棄權(quán)775,851股，分別占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.79%、0%、0.21%。 3、發(fā)行方式及發(fā)行時間； 同意364,607,552股，反對0股，棄權(quán)795,851股，分別占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.78%、0%、0.22%。 4、發(fā)行價格及定價原則； 同意364,607,552股，反對0股，棄權(quán)795,851股，分別占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.78%、0%、0.22%。 5、發(fā)行數(shù)量； 同意364,607,552股，反對0股，棄權(quán)795,851股，分別占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.78%、0%、0.22%。 6、發(fā)行對象； 同意364,607,552股，反對0股，棄權(quán)795,851股，分別占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.78%、0%、0.22%。 7、發(fā)行股份的鎖定期； 同意364,607,852股，反對0股，棄權(quán)795,851股，分別占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.78%、0%、0.22%。 8、上市地點； 同意364,607,552股，反對0股，棄權(quán)795,851股，分別占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.78%、0%、0.22%。 9、募集資金用途及金額； 同意364,607,552股，反對0股，棄權(quán)795,851股，分別占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.78%、0%、0.22%。 10、本次發(fā)行決議有效期； 同意364,607,552股，反對0股，棄權(quán)795,851股，分別占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.78%、0%、0.22%。 11、本次發(fā)行前滾存未分配利潤安排。 同意364,607,552股，反對0股，棄權(quán)795,851股，分別占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.78%、0%、0.22%。 （三）關于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行相關事宜的議案； 同意364,599,052股，反對0股，棄權(quán)804,351股，分別占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.78%、0%、0.22%。 （四）關于本次非公開發(fā)行股票預案的議案； 同意364,599,052股，反對0股，棄權(quán)804,351股，分別占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.78%、0%、0.22%。 （五）關于本次募集資金使用的可行性報告的議案； 同意364,599,052股，反對0股，棄權(quán)804,351股，分別占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.78%、0%、0.22%。 （六）關于前次募集資金使用情況說明的議案； 同意364,599,052股，反對0股，棄權(quán)804,351股，分別占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.78%、0%、0.22%。 （七）關于制定公司對外擔保管理制度的議案； 同意364,599,052股，反對0股，棄權(quán)804,351股，分別占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.78%、0%、0.22%。 （八）關于選聘公司董事的議案。 同意364,599,052股，反對0股，棄權(quán)804,351股，分別占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.78%、0%、0.22%。 四、律師出具的法律意見 （一）律師事務所：上海東方華銀律師事務所 （二）律師：王建文先生 （三）結(jié)論性意見：2011年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議均合法有效。 五、備查文件目錄 （一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議； （二）本次臨時股東大會法律意見書； （三）本次臨時股東大會會議資料，投資者可登錄上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn查詢。 特此公告。 三普藥業(yè)股份有限公司 董事會 二○一一年一月二十日 | ||
