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本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

天津力生制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2010年10月26日以書面方式發(fā)出召開第四屆董事會第三次會議的通知，會議于2010年10月31日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加的董事9名，實(shí)際參加的董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議以投票表決方式通過如下議案：

一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于力生制藥擴(kuò)建項(xiàng)目以置換方式購買土地的議案》。

公司董事會同意力生制藥擴(kuò)建項(xiàng)目以置換方式購買土地。本議案須提交2010年第四次臨時(shí)股東大會審議。具體公告詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn）和中國證券報(bào)。

二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于召開2010年第四次臨時(shí)股東大會的議案》。

公司擬于2010年11月17日上午10:00，在濱海圣光皇冠假日酒店召開2010年第四次臨時(shí)股東大會。《關(guān)于召開2010年第四次臨時(shí)股東大會的通知》公告詳見巨潮咨詢網(wǎng)(www.cninfo.com.cn）和中國證券報(bào)。

特此公告

天津力生制藥股份有限公司董事會

2010年11月2日