| 發布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 貴州信邦制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七次會議（以下簡稱“會議”）于2010年8月4日在貴州省貴陽 市公司辦公總部三樓會議室以通訊表決方式召開。會議通知于2010年7月29日以傳真、郵件等方式發出，本次應出席會議的董事15人，實際出席會議的董事15人。會議的通知、召開以及參與表決董事人數均符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。經與會董事充分討論、認真審議并表決，會議審議通過了如下決議: 1、審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金6,711,864.01元。深圳市鵬城會計師事務所有限公司已對上述自籌資金投入情況進行了審核，并出具了深鵬所股專字[2010]436號《關于貴州信邦制藥股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的專項說明的鑒證報告》，獨立董事、監事會、保薦機構發表了明確的同意意見。 表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。 《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的公告》詳見信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 2、審議通過了《貴州信邦制藥股份有限公司2010年半年度報告及摘要》 表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。 《公司2010年半年度報告》全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2010年半年度報告摘要》全文詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 3、審議通過了《關于使用部分超募資金暫時補充流動資金的議案》 為了提高資金使用效率，有利于降低公司的財務費用，在保證募集資金項目建設的資金需求前提下，根據《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號:超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等法規及《公司章程》的相關規定，同意使用部分募集資金6500萬元暫時補充日常經營所需的流動資金。公司獨立董事、監事會、保薦機構發表了明確的同意意見。 表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。 《關于使用部分超募資金暫時補充流動資金的公告》詳見信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 貴州信邦制藥股份有限公司董事會 二〇一〇年八月六日 | ||
