| 發布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 貴州信邦制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議（以下簡稱“會議”）于2010年9月20日以通訊表決方式召開。會議通知于2010年9月14日以郵件方式發出，本次應出席會議的董事15人，實際出席會議的董事15人。會議的通知、召開以及參與表決董事人數均符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。經與會董事充分討論、認真審議并表決，會議審議通過了如下決議: 1、審議通過了《關于的議案》 表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。 《貴州信邦制藥股份有限公司總經理工作細則》詳見信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 2、審議通過了《關于的議案》 表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。 《貴州信邦制藥股份有限公司內部審計制度》全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 3、審議通過了《關于聘任王丕敏為公司內審部門負責人的議案》王丕敏，男，中國籍，無境外永久居留權，1963年出生，經濟師。2001年1月至2003年2月任貴州信邦制藥股份有限公司財務總監，2003年3月至今任貴州信邦制藥股份有限公司副總經理。 王丕敏先生與公司及其實際控制人張觀福之間不存在關聯關系，未持有公司股份，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。 特此公告。 貴州信邦制藥股份有限公司董事會 二〇一〇年九月二十一日 | ||
