上海醫藥集團股份有限公司二〇一〇年第二次臨時股東大會決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
（一）本次會議無否決或修改提案的情況
（二）本次會議無新提案提交表決
一、會議召開和出席情況
會議召集人：上海醫藥集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會。
現場會議時間：2010年9月27日上午9點。
網絡投票時間：2010年9月27日9:30-11:30和13:00-15:00（當天交易時間）。
現場會議地點：上海寶安大酒店（浦東東方路800號）影視會議廳。
會議方式：本次股東大會采取現場記名投票和網絡投票表決方式審議有關議案。
公司二〇一〇年第二次臨時股東大會于2010年9月27日上午9:00在上海市東方路800號上海寶安大酒店影視會議廳召開。參加表決的股東及股東授權代表共計421人，代表股數1,658,032,717股，占公司股份總數的83.2077%，其中，參加網絡投票的股東和股東授權代表共346人，代表股份410,723,300股，占公司股份總數的20.6120%，符合《中華人民共和國公司法》及《上海醫藥集團股份有限公司章程》的有關規定。本次會議由公司董事會召集，呂明方董事長主持。出席本次會議的還有公司董事、監事和高級管理人員。會議以現場記名投票和網絡投票方式進行了表決。
二、提案審議情況
會議以現場記名投票和網絡投票表決的方式，審議并通過了以下議案：
（一）《關于公司發行H股股票并在香港上市的議案》
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 1,658,032,717 1,657,481,598 45,991 505,128 99.9668%
（二）《關于公司發行H股股票并在香港上市方案的議案》
1、 發行股票的種類和面值
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 1,658,032,717 1,657,359,514 45,991 627,212 99.9594%
2、 發行時間
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 1,658,032,717 1,657,359,514 45,991 627,212 99.9594%
3、 發行方式
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 1,658,032,717 1,657,359,514 45,991 627,212 99.9594%
4、 發行規模
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 1,658,032,717 1,657,358,676 45,991 628,050 99.9593%
5、 定價方式
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 1,658,032,717 1,657,358,449 45,991 628,277 99.9593%
6、 發行對象
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 1,658,032,717 1,657,355,375 45,991 631,351 99.9591%
7、 發售原則
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 1,658,032,717 1,657,355,375 45,991 631,351 99.9591%
（三）《關于公司轉為境外募集股份有限公司的議案》
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 1,658,032,717 1,657,339,719 36,891 656,107 99.9582%
（四）《關于的議案》
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 1,658,032,717 1,657,340,019 36,891 655,807 99.9582%
（五）《關于公司發行H股股票募集資金使用及投向計劃的議案》
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 1,658,032,717 1,657,340,784 33,991 657,942 99.9583%
（六）《關于本次H股股票發行并在香港上市決議有效期的議案》
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 1,658,032,717 1,657,340,784 33,991 657,942 99.9583%
（七）《關于提請股東大會授權公司董事會及其獲授權人士全權處理與發行H股股票并在香港上市有關事項的議案》
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 1,658,032,717 1,657,339,408 33,991 659,318 99.9582%
（八）《關于修訂（草案）的議案》
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 1,658,032,717 1,656,887,235 33,991 1,111,491 99.9309%
（九）《關于公司發行H股之前滾存利潤分配方案的議案》
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 1,658,032,717 1,656,870,908 47,191 1,114,618 99.9299%
（十）《關于修訂相關條款的議案》
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 1,658,032,717 1,656,884,108 33,991 1,114,618 99.9307%
以上議案具體內容詳見2010年9月9日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的相關公告。
三、公證、見證情況
本次會議經國浩律師集團（上海）事務所律師現場見證并出具法律意見書，由上海市東方公證處進行現場公證。
國浩律師集團（上海）事務所律師認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、上海醫藥集團股份有限公司二〇一〇年第二次臨時股東大會決議；
2、本次股東大會法律意見書、公證書。
特此公告。
上海醫藥集團股份有限公司
董事會
二零一零年九月二十八日
