| 發布日期： 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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上海第一醫藥股份有限公司六屆四次監事會決議公告
上海第一醫藥股份有限公司六屆四次監事會，于2010年4月21日在上海建工錦江大酒店9樓會議室舉行。會議應到監事3名，實到3名，會議由監事長劉莉平女士主持。根據會議議程一致通過了以下事項： 一、審議通過了公司《2009年度報告正文及摘要》 公司監事會根據《證券法》、中國證券監督管理委員會公告[2009]34號《關于做好上市公司2009年年度報告及相關工作的公告》及上海證券交易所上證公字[2009]111號《關于做好上市公司2009年年度報告工作的通知》的有關要求，對公司2009年度報告進行了認真嚴格的審核，并提出了如下的書面審核意見： ⑴公司2009年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。 ⑵公司2009年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2009年度的經營管理和財務狀況等事項。 ⑶公司監事會在提出本意見前，沒有發現參與2009年度報告編制和審議人員有違反保密規定的行為。 因此，公司監事會保證公司2009年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 表決結果：贊成3名，反對0名，棄權0名 二、審議通過了公司《2009年度監事會工作報告》（須提請公司2009年度股東大會審議批準） 表決結果：贊成3名，反對0名，棄權0名 三、審議通過了公司《關于變更應收款項壞賬準備計提比例的議案》 監事會認為：公司對應收款項壞賬準備計提比例的變更，審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，變更后的會計估計能夠更準確地反映公司的財務狀況及經營成果，為投資者和利益相關者提供更可靠、更準確的會計信息。 表決結果：贊成3名，反對0名，棄權0名 四、審議通過了《關于改變低值易耗品攤銷方法的議案》 監事會認為：公司對低值易耗品攤銷方法的變更，審議程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，變更后的會計估計更能夠準確地反映公司的財務狀況及經營成果，為投資者和利益相關者提供更可靠、更準確的會計信息。 表決結果：贊成3名，反對0名，棄權0名 特此公告。 上海第一醫藥股份有限公司監事會 2010年4月23日 | ||
