| 發布日期： 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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上海第一醫藥股份有限公司六屆四次董事會決議暨召開公司2009年度股東大會公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 上海第一醫藥股份有限公司六屆四次董事會于2010年4月21日在上海建工錦江大酒店9樓會議室舉行。會議應到董事9名，實到9名, 委托0名。本次董事會會議到會人數符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由董事長盛小洪先生主持。根據會議議程一致通過了以下事項：（除第六至第十二款外，其他均須提請公司2009年度股東大會審議批準） 一、審議通過了公司《2009年度報告正文及摘要》 表決結果：贊成9名，反對0名，棄權0名 二、審議通過了公司《2009年度董事會工作報告》 表決結果：贊成9名，反對0名，棄權0名 三、審議通過了公司《2009年度財務決算報告》 表決結果：贊成9名，反對0名，棄權0名 四、審議通過了公司《2009年度利潤分配預案》 根據公司聘請的立信會計師事務所有限公司出具的標準無保留意見的審計報告，公司2009年度母公司實現凈利潤40,128,449.38元，提取10%法定盈余公積4,012,844.94元后，當年實現可供分配的利潤為36,115,604.44元，加上年初未分配利潤22,405,572.43元，扣除2008年度現金紅利分配11,154,318.97元，累計可供分配的利潤為47,366,857.90元。 為此，公司董事會提議以公司截止2009年12月31日總股本159,347,391股為基數，向公司全體股東每10股派發現金紅利0.80元（含稅），合計派發現金紅利12,747,791.28元，剩余未分配利潤結轉下一年度。 本年度公司不進行公積金轉增股本。 該預案須提請公司2009年度股東大會審議通過。 表決結果：贊成9名，反對0名，棄權0名 五、審議通過了《關于聘請2010年度會計師事務所及報酬支付額的預案》 公司聘請的立信會計師事務所有限公司在2009年度為公司提供審計服務中，能夠遵守職業道德規范，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，并按照中國注冊會計師審計準則執行審計工作，履行必要的審計程序，相關審計意見客觀而公正。2009年，公司支付給立信會計師事務所有限公司審計費用42萬元。 2010年公司擬續聘立信會計師事務所有限公司為本公司提供年度財務報表審計服務，費用同上年標準。并提請公司2009年度股東大會審議。 表決結果：贊成9名，反對0名，棄權0名 六、審議通過了公司《關于變更應收款項壞賬準備計提比例的議案》 ㈠變更原因 隨著公司規模的擴大和經營業務的發展，批、零業務的結構發生了較大的變化，原應收款項壞賬準備計提比例已不能客觀公允地反映公司的財務狀況和經營成果。因此公司將根據《企業會計準則》的有關規定，對應收款項壞賬準備計提比例的會計估計作出變更。 ㈡變更日期 2010年1月1日 ㈢變更情況 變更前： 賬齡 應收賬款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%) 1年以內 5 5 1－2年 5 5 2－3年 5 5 3年以上 100 100 合并報表范圍內各公司之間的應收款項，不計提壞賬準備。 變更后： 賬齡 應收賬款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%) 1年以內 5 0 1-2年 10 5 2－3年 20 10 3年以上 100 15-100 對于3年以上的其他應收款，對預計可能發生的壞帳損失計提壞賬準備時，應將賬齡分析法與個別計定法相結合，對有確鑿證據表明無法收回的其他應收款，按其期末余額的100%計提壞賬準備。 合并報表范圍內各公司之間的應收款項，不計提壞賬準備。 ㈣本次會計估計變更對公司的影響 1、根據《企業會計準則》的規定，會計估計變更應采用未來適用法，無需對以前年度追溯調整，因此不會對已披露的財務報告產生影響。 2、2009年度，公司計提應收款項的壞賬準備為3,935,574.05元，其中計提的應收賬款壞賬準備為3,790,592.30元，計提的其他應收款壞賬準備為144,981.75元。按變更后應收款項壞賬準備計提方法模擬計算，應計提壞賬準備3,824,595.51元。其中計提的應收賬款壞賬準備為3,811,271.01元，計提的其他應收款壞賬準備為13,324.50元。 3、本次會計估計變更后，對公司損益的影響不大，但對于經營性應收賬款壞賬準備的管理體現了謹慎性的原則。 公司董事會認為：公司對應收款項壞賬準備計提比例的變更，結合了目前的經營環境及市場狀況，符合公司實際情況及相關規定，變更后的會計估計能更公允地反映公司的財務狀況及經營成果。 監事會認為：公司對應收款項壞賬準備計提比例的變更，審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，變更后的會計估計能夠更準確地反映公司的財務狀況及經營成果，為投資者和利益相關者提供更可靠、更準確的會計信息。 表決結果：贊成9名，反對0名，棄權0名 七、審議通過了公司《關于改變低值易耗品攤銷方法的議案》 ㈠變更原因 低值易耗品作為企業存貨中比較特殊的一部分，由于其價值低、易損耗、更換頻繁，給日常資產管理帶來一定的難度。為了更加客觀公正地反映公司的財務狀況和經營成果，為投資者和潛在投資者提供更加準確、可靠的會計信息，公司將依據《企業會計準則》的有關規定，對低值易耗品的攤銷方法進行變更。 ㈡變更日期 2010年1月1日 ㈢變更前后攤銷方法比較 1、變更前 低值易耗品攤銷采用五五攤銷法 2、變更后 低值易耗品攤銷采用一次轉銷法 ㈣本次會計估計變更對公司的影響 1、根據《企業會計準則》的規定，會計估計變更應采用未來適用法，無需對以前年度追溯調整，因此不會對已披露的財務報告產生影響。 2、2007、2008、2009三年公司低值易耗品攤銷情況 2007年 102,131.08元 2008年 62,019.71元 2009年 262,665.65元 按五五攤銷法低值易耗品三年平均攤銷142,272.15元。 若2010年低值易耗品采購和領用規�；揪S持以往年度平均水平，則對整個年度業績的影響甚微。 3、公司已進一步修訂和完善低值易耗品管理制度，對價值相對較大，且可多次使用的低值易耗品加強實物管理并在備查簿上登記。 公司董事會認為：公司對低值易耗品攤銷方法的變更，符合公司實際情況及相關規定，變更后會計估計能更公允地反映公司的財務狀況及經營成果。 監事會認為：公司對低值易耗品攤銷方法的變更，審議程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，變更后的會計估計更能夠準確地反映公司的財務狀況及經營成果，為投資者和利益相關者提供更可靠、更準確的會計信息。 表決結果：贊成9名，反對0名，棄權0名 公司獨立董事就上述第六、第七兩項有關會計估計變更議案發表了獨立意見： 公司對應收款項壞賬準備計提比例以及低值易耗品攤銷方法的變更，符合《企業會計準則》及相關解釋的規定，變更后的會計估計能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，審議程序符合《公司章程》和相關法律法規的規定，不存在損害中小股東利益的情形。 八、審議通過了公司《關于制定內幕信息知情人管理制度的議案》 公司《內幕信息知情人管理制度》的全文詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。 表決結果：贊成9名，反對0名，棄權0名 九、審議通過了公司《關于制定外部信息報送和使用管理制度的議案》 公司《外部信息報送和使用管理制度》的全文詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。 表決結果：贊成9名，反對0名，棄權0名 十、審議通過了公司《關于制定年報信息披露重大差錯責任追究制度的議案》 公司《年報信息披露重大差錯責任追究制度》的全文詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。 表決結果：贊成9名，反對0名，棄權0名 十一、審議通過了公司《關于2009年度內部控制自我評估報告的議案》 表決結果：贊成9名，反對0名，棄權0名 十二、審議通過了公司《關于聘任第六屆董事會證券事務代表的議案》 因公司董事會換屆的原因，上海第一醫藥股份有限公司第六屆董事會續聘陳嵐女士為公司證券事務代表（簡歷如下）。 陳嵐，女，1969年10月出生，大學本科，中共黨員。1993年7月至2001年6月就職于上海商業網點發展實業股份有限公司工程部、法律顧問室、董事會辦公室；2001年7月至2006年4月就職于上海第一醫藥股份有限公司，為董事會辦公室主辦科員；2006年5月至今任上海第一醫藥股份有限公司證券事務代表。 表決結果：贊成9名，反對0名，棄權0名 十三、審議通過了公司《關于召開2009年度股東大會的議案》 ㈠會議時間 2010年5月28日（星期五）上午9：30 ㈡會議地點 另行通知 ㈢會議召開方式 本次會議采取現場投票表決方式 ㈣會議內容 ⒈審議公司2009年度報告正文及摘要； ⒉審議公司2009年度董事會工作報告； ⒊審議公司2009年度監事會工作報告； ⒋審議公司2009年度財務決算報告； ⒌審議公司2009年度利潤分配預案； ⒍審議關于聘請2010年度會計師事務所及報酬支付額的預案； ㈤股權登記日 2010年5月19日 ㈥出席會議對象 ⒈本公司的董事、監事及其他高級管理人員； ⒉凡在2010年5月19日（星期三）下午3:00在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記注冊的全體股東。 ㈦會議登記辦法 ⒈法人股股東持營業執照復印件、法人授權委托書、股東賬戶卡和出席人身份證辦理登記手續； ⒉社會公眾股股東持股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續，被委托人持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權委托書辦理登記手續； ⒊異地股東可以信函和傳真方式辦理登記手續，還需提供與上述第1、2條規定的有效證件的復印件； ⒋登記地點：上海市烏魯木齊南路158號1樓 ⒌登記時間：2010年5月24日（星期一）上午9:00--11:00，下午1:00--4:30； ⒍聯系部門：公司董事會辦公室 聯系電話：（021）64337282 傳真：（021）64337191 通訊地址：上海市烏魯木齊南路158號公司董事會辦公室 郵編：200031 ㈧注意事項 本次會議會期半天，與會代表在參會期間的交通、通訊、食宿等費用自理。 特此公告 上海第一醫藥股份有限公司董事會 2010年4月23日 附： 授 權 委 托 書 茲全權委托 先生（女士）代表本公司（個人）出席上海第一醫藥股份有限公司2009年度股東大會，并代為行使表決權。 委托人（簽章）： 受委托人簽名： 委托人股東帳號： 身份證號碼： 身份證號碼： 委托有效期限： 委托持股數： 委托日期： | ||
