亞寶藥業集團股份有限公司關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
一、關聯交易概述
亞寶藥業集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）于2010年10月25日在太原市漳澤商務酒店會議室召開了第四屆董事會第十二次會議，會議應到董事9人，實到董事9人，會議審議并經表決一致通過關于購買土地使用權的議案。會議審議表決該議案時，關聯董事任武賢、許振江回避表決，公司獨立董事及其余董事均表決同意該議案。
本公司以3900.45萬元向山西亞寶投資有限公司（以下簡稱：亞寶投資）購買其擁有的位于芮城縣永樂南路東側合計總面積為304.72畝的土地使用權。
亞寶投資持有本公司16.89%的股權，為本公司控股股東，根據有關規定，本次交易屬關聯交易。
從2010年年初至今，本公司與亞寶投資累計已發生的各類關聯交易總金額為0元。
二、關聯方介紹
（一）土地受讓方
亞寶藥業集團股份有限公司
注冊資本：人民幣63295.2萬元
法人代表：任武賢
注冊地址：山西省芮城縣富民路43號
企業類型：股份有限公司
經營范圍：生產及銷售原料藥、小容量注射劑（含抗腫瘤藥）、凍干粉針劑（含抗腫瘤藥）、片劑（含外用）、硬膠囊劑、軟膠囊劑、顆粒劑、茶劑、口服液、軟膏劑、精神藥品（氯氮卓、地西泮片）、透皮貼劑、膠貼、護膚類、保健用品、衛生材料、藥用包裝材料、塑料制品。中藥材種植加工。中西藥的研究與開發。醫藥信息咨詢及技術轉讓服務。經營本企業自產產品的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止出口的商品及技術除外）；經營進料加工和"三來一補"業務。
截止2009年12月31日，公司資產總額221040.37萬元，凈資產87328.41萬元，凈利潤12929.41萬元。
2、關聯關系：亞寶藥業集團股份有限公司為山西亞寶投資有限公司的控股子公司。
（二）土地出讓方
山西亞寶投資有限公司
1、基本情況
注冊資本：6505.36萬元
法人代表：任武賢
注冊地址：芮城縣亞寶路41號
企業類型：有限責任公司
經營范圍：醫藥科學技術、生物基因工程及產品的開發、研制、技術服務及銷售；投資及投資咨詢；中藥材種植與購銷；物資貿易；為亞寶集團提供生產、后勤服務。
截止2009年12月31日，公司資產總額12885.22萬元，凈資產9841.73萬元，凈利潤431.36萬元。
2、關聯關系：山西亞寶投資有限公司為亞寶藥業集團股份有限公司的控股股東。
三、關聯交易標的基本情況
此次本公司從亞寶投資受讓的土地使用權位于芮城縣永樂南路東側，土地面積為304.72畝，土地性質為工業用地，土地使用權剩余年限為49.95年，該宗土地未設定租賃權、擔保權、抵押權等他項權利，權屬清楚，無糾紛。
2010年8月16日，山西亞寶投資有限公司與芮城縣國土資源局簽訂了《國有建設用地使用權出讓合同》（芮國土出字2010第6號），購買價格為2000萬元，土地使用年限為50年。
2010年9月6日，山西亞寶投資有限公司取得《國有土地使用權證》（芮國用（2010）第2010031號），終止日期為2060年9月10日，剩余使用年限為49.95年。
2010年10月14日，經山西大地評估規劃勘測有限公司評估該宗土地使用權市場價格為3900.45萬元，土地增值95.02%，主要原因為土地拆遷補償并達到"五通一平"后帶來的土地增值。
四、關聯交易合同的主要內容和定價政策
目前公司尚未與亞寶投資簽訂土地使用權轉讓協議,待公司董事會審議通過后簽署相關協議約定如下：
1、交易價格：3900.45萬元。
2、定價政策:以山西大地評估規劃勘測有限公司2010年10月14日出具的（晉）大地[2010]（估）字第043號土地估價報告書對該宗土地的評估價格作為土地使用權的交易價格。
3、交易結算方式：現金一次付清。
五、本次關聯交易對公司的影響
本次關聯交易為公司下一步全面提升生產線質量標準提供了土地保證，有利于公司的長遠發展，符合公司全體股東的利益。
六、獨立董事意見
公司獨立董事認為董事會對本次關聯交易的表決程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。本次關聯交易以山西大地評估規劃勘測有限公司2010年10月14日出具的土地估價報告的評估價格作為交易價格, 定價客觀、公允，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司其他股東，特別是中小股東的利益的情形。
七、備查文件
1、公司第四屆第十二次董事會決議；
2、山西大地評估規劃勘測有限公司出具的（晉）大地[2010]（估）字第043號土地估價報告書；
3、獨立董事意見。
亞寶藥業集團股份有限公司董事會
2010年10月26日
