| 發布日期： 2011-03-02 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 重慶智飛生物制品股份有限公司第一屆董事會第十二次臨時會議，于2010年11月23日以專人送達或傳真的方式發出會議通知和會議議案，并于11月29日14：30在公司會議室召開。會議應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人（其中2名董事以傳真、專人送達的方式表決）。公司監事及高級管理人員列席會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》有關規定。會議由董事長蔣仁生先生主持，經與會董事討論，審議并通過如下議案： 一、審議通過《關于簽訂的議案》，同意9票、反對0票、棄權0票。 會議決定公司及全資子公司（安徽龍科馬生物制藥有限責任公司、北京綠竹生物制藥有限公司）分別在上海浦東發展銀行重慶北城天街支行、上海浦東發展銀行成都分行、興業銀行合肥分行、中國光大銀行北京三里河支行、興業銀行北京西單支行設立募集資金專用賬戶，并擬連同保薦機構宏源證券股份有限公司與上述銀行分別簽訂《募集資金三方監管協議》，募集資金的使用按照《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規及相關規定執行。 以上協議正式簽訂后將另行公告。 二、審議通過《關于變更北京綠竹增資方案的議案》，同意9票、反對0票、棄權0票。 根據公司2009年第二次臨時股東會決議及公司首次發行上市招股說明書，公司以增資方式將“北京綠竹產業化基地項目”及“智飛生物研發中心項目”的募集資金，合計46252.69萬元注入項目實施主體-----公司全資子公司北京綠竹生物制藥有限公司（以下簡稱“北京綠竹”），并于2010年11月3日第一屆董事會第十一次會議通過了相關增資方案：北京綠竹新增注冊資本3049萬元，公司以上述募集資金認購，溢價出資43203.69萬元計入"北京綠竹"資本公積。增資后，北京綠竹注冊資本由1000萬元變更為4049萬元（詳見公司第2010-03號公告）。 辦理上述增資的過程中，根據北京市有關部門的相關要求，擬將原增資方案調整為：北京綠竹新增注冊資本人民幣46252.69萬元，公司以募集資金46252.69萬元人民幣認購。增資后，北京綠竹注冊資本由人民幣1000萬元變更為人民幣47252.69萬元。 完成工商登記變更后將另行公告。 二、審議通過《關于簽訂的議案》，同意9票、反對0票、棄權0票。 為提高募集資金使用效率、增加存儲收益，在遵守2010年10月簽訂的《募集資金三方監管協議》且不影響募集資金使用的前提下，公司擬與宏源證券、興業銀行重慶分行簽訂補充協議。募集資金的使用按照《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規及相關規定執行。 該協議正式簽訂后將另行公告。 重慶智飛生物制品股份有限公司董事會 二0一0年十一月二十九日 | ||
