| 發布日期： 2011-02-22 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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重慶桐君閣股份有限公司2009年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 重要內容提示： 1、本次會議無否決或修改提案的情況 2、本次會議無新提案提交表決 一、會議的召開和出席情況： 1、會議召集人：公司董事會 2、會議通知：公司董事會于2010年3月12日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開2009年年度股東大會的通知》，并于2010年3月24日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登了追加提案的公告。 3、會議召開情況：重慶桐君閣股份有限公司（以下簡稱：“公司”）2009年年度股東大會于2010年4月15日上午9：30在公司五樓會議室召開。 4、會議出席情況：出席會議的股東及股東代表共3人，其中法人股股東代表2人，代表股份數103,800,000股，自然人股東及代表1人，代表股份數1277股，共計103,801,277股，占公司總股本的52.92%。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師列席了本次會議。 5、 會議其他相關情況：會議由董事長王小軍先生主持。到會 股東以記名投票方式對既定議案進行了審議、表決。 二、 議案審議及表決情況： 1、關于《2009 年度董事會工作報告》的議案； 表決情況：贊成票103,801,277股，占出席會議有表決權的100%，反對票0股，占出席會議有表決權的0%，棄權票0股，占出席會議有表決權的0%。 表決結果： 通過 2、關于《2009 年度報告和報告摘要》的議案； 表決情況：贊成票103,801,277股，占出席會議有表決權的100%，反對票0股，占出席會議有表決權的0%，棄權票0股，占出席會議有表決權的0%。 表決結果： 通過 3、關于《公司 2009 年度財務決算報告》的議案； 表決情況：贊成票103,801,277股，占出席會議有表決權的100%，反對票0股，占出席會議有表決權的0%，棄權票0股，占出席會議有表決權的0%。 表決結果： 通過 4、關于《公司 2009 年度利潤分配預案》的議案； 表決情況：贊成票103,801,277股，占出席會議有表決權的100%，反對票0股，占出席會議有表決權的0%，棄權票0股，占出席會議有表決權的0%。 表決結果： 通過 5、《關于聘請公司財務審計機構的議案》； 表決情況：贊成票103,801,277股，占出席會議有表決權的100%，反對票0股，占出席會議有表決權的0%，棄權票0股，占出席會議有表決權的0%。 表決結果： 通過 6、《2010 年日常關聯交易議案》； 關聯法人股東重慶太極實業（集團）股份有限公司共103,700,000股在表決此議案時，回避表決。表決情況：贊成票101,277股，占出席會議有表決權的100% ,反對票0股，占出席會議有表決權的0%,棄權票0股，占出席會議有表決 權的0%。 表決結果：通過 7、《公司為成都西部醫藥經營有限公司提供擔保的議案》； 表決情況：贊成票103,801,277股，占出席會議有表決權的100%，反對票0股，占出席會議有表決權的0%，棄權票0股，占出席會議有表決權的0%。 表決結果： 通過 8、《公司控股子公司重慶西部醫藥商城有限公司為西南藥業股份有限公司提供擔保的議案》； 關聯法人股東重慶太極實業（集團）股份有限公司共103,700,000股在表決此議案時，回避表決。表決情況：贊成票101,277股，占出席會議有表決權的100% ,反對票0股，占出席會議有表決權的0%,棄權票0股，占出席會議有表決 權的0%。 表決結果：通過 9、《公司控股子公司太極集團四川德陽榮升藥業有限公司為西南藥業股份有限公司提供擔保的議案》； 關聯法人股東重慶太極實業（集團）股份有限公司共103,700,000股在表決此議案時，回避表決。表決情況：贊成票101,277股，占出席會議有表決權的100% ,反對票0股，占出席會議有表決權的0%,棄權票0股，占出席會議有表決 權的0%。 表決結果：通過 10、《公司控股子公司四川天誠藥業股份有限公司為西南藥業股份有限公司提供擔保的議案》； 關聯法人股東重慶太極實業（集團）股份有限公司共103,700,000股在表 決此議案時，回避表決。表決情況：贊成票101,277股，占出席會議有表決權的100% ,反對票0股，占出席會議有表決權的0%,棄權票0股，占出席會議有表決 權的0%。 表決結果：通過 11、《公司為西南藥業股份有限公司提供擔保的議案》； 關聯法人股東重慶太極實業（集團）股份有限公司共103,700,000股在表決此議案時，回避表決。表決情況：贊成票101,277股，占出席會議有表決權的100% ,反對票0股，占出席會議有表決權的0%,棄權票0股，占出席會議有表決 權的0%。 表決結果：通過 12、《公司為太極集團涪陵制藥廠有限公司提供擔保的議案》； 關聯法人股東重慶太極實業（集團）股份有限公司共103,700,000股在表決此議案時，回避表決。表決情況：贊成票101,277股，占出席會議有表決權的100% ,反對票0股，占出席會議有表決權的0%,棄權票0股，占出席會議有表決 權的0%。 表決結果：通過 13、《公司控股子公司重慶西部醫藥商城有限公司為太極集團涪陵制藥廠有限公司提供擔保的議案》； 關聯法人股東重慶太極實業（集團）股份有限公司共103,700,000股在表決此議案時，回避表決。表決情況：贊成票101,277股，占出席會議有表決權的100% ,反對票0股，占出席會議有表決權的0%,棄權票0股，占出席會議有表決 權的0%。 表決結果：通過 14、《公司控股子公司成都西部醫藥經營有限公司為太極集團涪陵制藥廠有限公司提供擔保的議案》； 關聯法人股東重慶太極實業（集團）股份有限公司共103,700,000股在表決此議案時，回避表決。表決情況：贊成票101,277股，占出席會議有表決權的100% ,反對票0股，占出席會議有表決權的0%,棄權票0股，占出席會議有表決 權的0%。 表決結果：通過 15、《公司控股子公司四川天誠藥業股份有限公司為重慶太極實業（集團）股份有限公司提供擔保的議案》； 關聯法人股東重慶太極實業（集團）股份有限公司共103,700,000股在表決此議案時，回避表決。表決情況：贊成票101,277股，占出席會議有表決權的100% ,反對票0股，占出席會議有表決權的0%,棄權票0股，占出席會議有表決 權的0%。 表決結果：通過 16、關于《公司控股子公司成都西部醫藥經營有限公司為重慶太極實業（集團）股份有限公司提供擔保的議案》； 關聯法人股東重慶太極實業（集團）股份有限公司共103,700,000股在表決此議案時，回避表決。表決情況：贊成票101,277股，占出席會議有表決權的100% ,反對票0股，占出席會議有表決權的0%,棄權票0股，占出席會議有表決 權的0%。 表決結果：通過 17、《公司控股子公司四川天誠股份有限公司為重慶太極實業（集團）股份有限公司提供擔保的議案》； 關聯法人股東重慶太極實業（集團）股份有限公司共103,700,000股在表決此議案時，回避表決。表決情況：贊成票101,277股，占出席會議有表決權的100% ,反對票0股，占出席會議有表決權的0%,棄權票0股，占出席會議有表決 權的0%。 表決結果：通過 18、《公司控股子公司成都西部醫藥經營有限公司為太極集團四川太極制藥有限公司提供擔保的議案》； 關聯法人股東重慶太極實業（集團）股份有限公司共103,700,000股在表決此議案時，回避表決。表決情況：贊成票101,277股，占出席會議有表決權的100% ,反對票0股，占出席會議有表決權的0%,棄權票0股，占出席會議有表決 權的0%。 表決結果：通過 19、《公司為控股子公司重慶醫藥保健品進出口有限公司提供擔保的議案》表決情況：贊成票103,801,277股，占出席會議有表決權的100%，反對票0股，占出席會議有表決權的0%，棄權票0股，占出席會議有表決權的0%。 表決結果： 通過 20、《2009 年度監事會工作報告》 表決情況：贊成票103,801,277股，占出席會議有表決權的100%，反對票0股，占出席會議有表決權的0%，棄權票0股，占出席會議有表決權的0%。 表決結果： 通過 21、《公司獨立董事 2009 年度述職報告》 表決情況：贊成票103,801,277股，占出席會議有表決權的100%，反對票0股，占出席會議有表決權的0%，棄權票0股，占出席會議有表決權的0%。 表決結果： 通過 22、《關于公司及控股子公司桐君閣藥廠為西南藥業股份有限公司提供擔保的議案》 關聯法人股東重慶太極實業（集團）股份有限公司共103,700,000股在表決此議案時，回避表決。表決情況：贊成票101,277股，占出席會議有表決權的100% ,反對票0股，占出席會議有表決權的0%,棄權票0股，占出席會議有表決 權的0%。 表決結果：通過 以上所有議案內容詳見2010年3月12日和2010年3月24日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮網（www.cninfo.com.cn）相關公告。 三、律師見證情況： 本次股東大會由重慶靜升律師事務所指派律師廖東鋒、張波予以見證,并出具了《法律意見書》。該所律師認為,公司2009年年度股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規及《公司章程》 的規定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；本次股東大會的有關決議合法、有效。 四、備查文件 1、經與會董事簽字確認的本次股東大會決議； 2、重慶靜升律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。 特此公告。 重慶桐君閣股份有限公司 二O一O年四月十五日 | ||
