| 發布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 天津力生制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2010年8月25日以書面方式發出召開第四屆董事會第一次會議的通知，會議于2010年8月30日在濱海圣光皇冠假日酒店會議室召開。本次會議由公司董事長孫寶衛先生主持，會議應參加的董事9名，實際參加的董事9名，全體監事列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議以投票表決方式通過如下議案： 一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》。 本次會議選舉孫寶衛先生擔任公司第四屆董事會董事長，任期從2010年8月30日至2013年8月29日。 二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》。 本次會議選舉張同生先生擔任公司第四屆董事會副董事長，任期從2010年8月30日至2013年8月29日。 三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司第四屆董事會聘任孫寶衛先生擔任總經理的議案》。 本次會議同意聘任孫寶衛先生擔任公司總經理，任期從2010年8月30日至2013年8月29日。公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。具體公告詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn）和中國證券報。 四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司第四屆董事會聘任李顏女士擔任常務副總經理的議案》。 本次會議同意聘任李顏女士擔任公司常務副總經理，任期從2010年8月30日至2013年8月29日。公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。具體公告詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn）和中國證券報。李顏女士簡歷見附件。 五、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司第四屆董事會聘任李志遠先生擔任副總經理的議案》。 本次會議同意聘任李志遠先生擔任公司副總經理，任期從2010年8月30日至2013年8月29日。公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。具體公告詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn）和中國證券報。李志遠先生簡歷見附件。 六、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司第四屆董事會聘任邵偉女士擔任副總經理兼總會計師的議案》。 本次會議同意聘任邵偉女士擔任公司副總經理兼總會計師，任期從2010年8月30日至2013年8月29日。公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。具體公告詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn）和中國證券報。 七、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司第四屆董事會聘任劉健女士擔任總工程師的議案》。 本次會議同意聘任劉健女士擔任公司總工程師，任期從2010年8月30日至2013年8月29日。公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。具體公告詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn）和中國證券報。劉健女士簡歷見附件。 八、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司第四屆董事會聘任馬霏霏女士擔任副總經理兼董事會秘書的議案》。 本次會議同意聘任馬霏霏女士擔任公司副總經理兼董事會秘書，任期從2010年8月30日至2013年8月29日。公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。具體公告詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn）和中國證券報。馬霏霏女士簡歷見附件。 九、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會各專門委員會成員的議案》。 董事會選舉出的各專門委員會成員如下： 戰略委員會由邵彪、張同生、孫寶衛三人組成，其中邵彪先生擔任召集人。 薪酬與考核委員會由劉文魁、邵彪、楊威三人組成，其中劉文魁先生擔任召集人。提名委員會由劉文魁、邵彪、楊威三人組成，其中劉文魁先生擔任召集人。 審計委員會由強志源、楊威、趙玉明三人組成，其中強志源先生擔任召集人。 以上各成員的簡歷詳見公司于2010年8月10日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn）和中國證券報的《天津力生制藥股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議決議公告》。 十、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于聘任公司審計部負責人的議案》。 本次會議同意聘任高峻先生擔任公司審計部負責人，任期從2010年8月30日至2013年8月29日。高峻先生簡歷見附件。 特此公告 天津力生制藥股份有限公司董事會 2010年8月30日 附件：高級管理人員及審計部負責人簡歷 李顏女士：中國國籍，無境外永久居留權，工商管理碩士學位，高級工程師，曾擔任天津樂仁堂制藥廠副廠長、天津中新藥業集團股份有限公司經濟運行部部長、中新藥業藥品營銷公司黨委書記兼副總經理、天津醫藥集團有限公司經濟協調部副部長，2010年至今任本公司常務副總經理。其本人未持有本公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與本公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系。 李志遠先生：中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，主管藥師，曾擔任力生制藥廠銷售部部長。現任本公司副總經理。其本人未持有本公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與本公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系。 劉健女士：中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級工程師，曾擔任力生制藥廠質管部部長。現任本公司總工程師、質管部部長。其本人未持有本公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與本公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系。 馬霏霏女士：中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位，經濟師，曾就職于渤海證券股份有限公司任高級研究員，現任本公司副總經理兼董事會秘書。其本人未持有本公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與本公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系。 | ||
