上海永生投資管理股份有限公司2009年度股東大會決議公告
特別提示
本公司及全體董事會成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●●本次會議無否決或修改提案的情況；
●●本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
上海永生投資管理股份有限公司（以下簡稱"公司"）2009年度股東大會于2010年6月10日在上海市南京西路1168號中信泰富廣場七樓第一會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東授權代表12名，代表公司股份數60022641股，占公司有表決權股份總數的40.58%；其中內資股股東及授權代表11名，代表公司股份數60022631股，占內資股份總數的58.69%；外資股股東及授權代表1名，代表公司股份數10股，占外資股份總數的比例為0。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次股東大會由董事會召集，由董事長卡先加先生主持，公司部分董事、監事和高管人員出席了會議。
二、提案審議情況
本次會議以記名投票方式審議通過以下決議：
1、審議通過董事會《關于上海永生投資管理股份有限公司2009年度財務決算報告》。
同意60006441股，占出席股東大會有表決權股份總數99.973％；反對1200股，占0.002％；棄權15000股，占0.025％。
2、審議通過董事會《關于上海永生投資管理股份有限公司2009年利潤分配方案》，鑒于本公司2009年12月31日可供股東分配利潤仍為負數，根據《公司法》的相關規定，本年度不進行利潤分配，也不以資本公積轉增股本。
同意60006441股，占出席股東大會有表決權股份總數99.973％；反對0股；棄權16200股，占0.027％。
3、審議通過《上海永生投資管理股份有限公司2009年度獨立董事工作報告》。
同意60006441股，占出席股東大會有表決權股份總數99.973％；反對0股；棄權16200股，占0.027％。
4、審議通過董事會《關于上海永生投資管理股份有限公司2009年度董事會工作報告》。
同意60006441股，占出席股東大會有表決權股份總數99.973％；反對0股；棄權16200股，占0.027％。
5、審議通過《上海永生投資管理股份有限公司2009年度報告及其摘要》。
同意60006441股，占出席股東大會有表決權股份總數99.973％；反對0股；棄權16200股，占0.027％。
6、審議通過監事會《關于上海永生投資管理股份有限公司2009年度監事會工作報告》。
同意60006441股，占出席股東大會有表決權股份總數99.973％；反對0股；棄權16200股，占0.027％。
7、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》。擬續聘天健正信會計師事務所有限公司為上海永生投資管理股份有限公司2010年度審計事務所，審計費用為人民幣33萬元。該會計師事務所已連續為本公司服務七年。
同意60022641股，占出席股東大會有表決權股份總數100％；反對0股；棄權0股。
三、公證或者律師見證情況
上海創遠律師事務所陳福寧、王斑律師出席了本次股東大會，并出具了《法律意見書》，認為：本次股東大會的召集、召開，出席人員的資格、本次股東大會的提案及會議表決程序均符合中國法律法規和《公司章程》的規定，合法有效；本次股東大會通過的決議均合法有效。
四、備查文件
1、上海永生投資管理股份有限公司2009年度股東大會決議
2、上海創遠律師事務所《法律意見書》
上海永生投資管理股份有限公司
二○一○年六月十一日
