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七、備查文件：

1.公司第二屆董事會第六次會議決議；

2.獨立董事對相關事項的獨立意見；

3.德邦證券股份有限公司關于公司使用節余募集資金永久補充公司流動資金的專項意見；

4.公司第二屆監事會第四次會議決議。

特此公告。

甘肅獨一味生物制藥股份有限公司董事會

二〇一〇年八月二十六日