武漢國藥科技股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
武漢國藥科技股份有限公司第五屆董事會第七次臨時會議于2011年01月30日以通訊方式召開。本次董事會已于2010 年01月27日以短信、電話、郵件等方式通知全體董事，會議應參與表決董事9人，實到參與表決董事9人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關于設立全資子公司的議案》。
因公司業務需要，公司擬以自有資金設立全資子公司，名稱擬定為：武漢樂欣藥業有限公司，注冊資本500萬元，主要經營范圍為：生產、銷售：片劑、顆粒劑、硬膠囊劑、丸劑（蜜丸、水蜜丸、水丸）。該名稱已經武漢市工商行政管理局預核準。上述預定公司名稱、注冊資本金、經營范圍以工商管理部門核準登記為準。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
二、審議通過了《關于注銷本公司藥業分公司的議案》。因本公司藥業分公司早已停產，已無經營業務，同意注銷本公司藥業分公司。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
武漢國藥科技股份有限公司董事會
2011年1月31日
