武漢國藥科技股份有限公司2011年第一次臨時股東大會通知公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
武漢國藥科技股份有限公司第五屆董事會第六次會議審議通過《關于召開2011年第一次臨時股東大會的議案》，決議公告于2011年1月28日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站。現將2011年第一次臨時股東大會的具體內容通知如下：
（一）、會議時間：2011年3月26日下午2：00
（二）、會議地點：公司會議室（武漢市武昌區亞洲貿易廣場B座22F）
（三）、會議主要議題：
1、審議《關于變更公司2010年度審計機構的議案》
（四）、出席人員：
1、公司董事、監事、高級管理人員及聘請的見證律師。
2、截止2011年3月18日下午3：00交易結束，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可出席會議。股東因故不能到會，可委托代理人出席會議。
（五）、會議登記日：2011年3月25日8：30-5：00。
（六）、會議登記方法：參加本次股東大會的股東，請于2011年3月25日，持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等股權證明到公司登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證及委托人持股清單到公司登記；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳真或信函方式登記。以上投票代理委托書必須提前24小時送達或傳真至公司董事會辦公室。
（七）、會議登記地點：武漢市武昌區武珞路628號亞洲貿易廣場B座武漢國藥科技股份有限公司證券部
郵編：430070
聯系電話：027-87654767
傳真：027-87654767
聯系人：劉彥萍 陳秀娟
（八）、其他事項
出席會議人員食宿及交通費用自理。
特此公告。
武漢國藥科技股份有限公司董事會
2011年3月4日
附件一：授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席武漢國藥科技股份有限公司2011年第一次臨時股東大會，按以下權限行使股東權利：
1、對召開股東大會的公告所列第 項審議事項投贊成票；
2、對可能納入議程的臨時提案（有/無）表決權；
3、對不作具體指示的事項，代理人（可/不可）按自己的意思表決。
委托人簽名（法人單位并蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托人股東帳號：
委托人持有股數：
日期：
